Justice News Tribunal Autoriza IRS a Emitir Citações para Registros Relacionados a Contribuintes dos EUA com Contas Bancárias Offshore Cinco Bancos Dirigidos a Produzir Registros para Contas em Zurcher Kantonalbank, The Bank of N. T. A juíza de distrito Kimba M. Wood, do Distrito Sul de Nova York, entrou em uma ordem em 7 de novembro de 2017, autorizando o IRS a emitir citados requerendo que o Bank of New York Mellon (Mellon) eo Citibank NA (Citibank ) Para produzir informações sobre contribuintes norte-americanos que podem estar evadindo ou evadiram impostos federais por terem interesses em contas não divulgadas no Zurant Kantonalbank e suas afiliadas (coletivamente, ZKB) na Suíça e o juiz de distrito Richard M. Berman, do Distrito Sul de Nova York Entrou em uma ordem hoje autorizando o IRS a emitir citações que exigem Mellon, Citibank, banco JPMorgan Chase NA (JPMorgan), HSBC Bank USA NA (HSBC) e Bank of America NA (Bank of America) para produzir informações semelhantes em conexão com contas não divulgadas No Banco do NT Butterfield amp Son Limited e suas afiliadas (coletivamente, Butterfield) nas Bahamas, Barbados, Ilhas Cayman, Guernsey, Hong Kong, Malta, Suíça e Reino Unido. Pret Bharara, procurador-geral adjunto da Divisão de Impostos dos Departamentos de Justiça Kathryn Keneally, e o Comissário Interino da Receita Federal (IRS) Danny Werfel fizeram o anúncio hoje. Nestas ações, a Corte concedeu ao IRS permissão para servir o que são conhecidos como John Doe convocações em Mellon, Citibank, JPMorgan, HSBC e Bank of America. O IRS usa John Doe summonses para obter informações sobre possíveis fraudes fiscais por indivíduos cujas identidades são desconhecidas. As citações de John Doe aprovadas hoje dirigem estes cinco bancos para produzir registros que identificam os contribuintes dos EUA com contas na ZKB, Butterfield e suas afiliadas, incluindo outros bancos estrangeiros que usaram ZKB e Butterfields EU contas correspondentes em Mellon, Citibank, JPMorgan, HSBC e Bank of América para atender clientes dos EUA. Esses casos, mais uma vez, demonstram que os departamentos decidiram descobrir e identificar os contribuintes que tentaram esconder o dinheiro no exterior como uma maneira de evitar impostos federais, disse o procurador-geral adjunto Keneally. Estas citações de John Doe fornecerão informações sobre indivíduos que usam instituições financeiras da Suíça para as Ilhas Cayman para Hong Kong para evitar suas obrigações fiscais dos EUA. Os contribuintes norte-americanos ainda mantendo contas que não foram limpas devem se apresentar e fazer a coisa certa antes que seja tarde demais. A ação de hoje mostra que o uso de bancos estrangeiros para a evasão fiscal continua a ser uma prioridade investigativa alta deste escritório e os cidadãos dos EUA devem entender isso alto e claro, disse o advogado dos EUA Bharara. Ao emitir essas citações John Doe, continuamos nossos esforços conjuntos com o IRS para identificar e responsabilizar aqueles que tentam fugir da sua responsabilidade legal de pagar impostos. As questões internacionais continuam a ser um grande foco para o IRS, e estamos continuando os nossos esforços para combater os evasores fiscais que utilizam contas offshore para saia da lei, disse o Comissário Interino IRS Werfel. Estas citações de John Doe para registros de contas correspondentes mostram nossa determinação em perseguir evaders usando contas offshore, mesmo se a pessoa escondendo dinheiro no exterior escolher um banco que não tem escritórios em solo dos EUA. Os programas e iniciativas de Divulgação Voluntária Offshore da IRS permitem que os contribuintes norte-americanos resolvam seus passivos tributários e minimizem suas chances de serem processados criminalmente divulgando voluntariamente contas e rendimentos estrangeiros não divulgados anteriormente. Até o momento, os contribuintes norte-americanos identificaram 371 contas anteriormente não divulgadas na ZKB e 81 dessas contas em Butterfield. Além disso, uma série de contribuintes norte-americanos com propriedade beneficiária e controle sobre os fundos mantidos em contas na ZKB e Butterfield admitiram não relatar rendimentos obtidos a partir de suas contas offshore em suas declarações fiscais federais. O IRS tem razões para acreditar que outros contribuintes norte-americanos que detinham ou atualmente têm contas semelhantes em ZKB, Butterfield e seus afiliados fizeram o mesmo em violação da lei fiscal federal. Em dezembro de 2017, três funcionários da ZKB foram indiciados por conspirar com contribuintes norte-americanos e outros para esconder pelo menos 423 milhões do IRS em contas bancárias suíças secretas. A legislação tributária federal exige que os contribuintes americanos paguem impostos sobre todos os rendimentos auferidos em todo o mundo. Os contribuintes americanos também devem relatar contas financeiras estrangeiras se o valor total das contas exceder 10.000 em qualquer momento durante o ano calendário. A falha intencional em relatar uma conta externa pode resultar em uma multa de até 50% do valor da conta no momento da violação. Esses casos estão sendo tratados pela Unidade de Fiscalidade e Falências do Escritório. Assistente do Procurador dos EUA Tomoko Onozawa é responsável pelo caso Butterfield e Assistente do Procurador dos EUA Christopher B. Harwood é responsável pelo caso ZKB. Chatty comerciantes enfrentam sondagem criminal para manipulação forex mercado Britains Serious Fraud Office (SFO) está investigando o suposto uso de Chatrooms por comerciantes do forex em uma conspiração para fixar taxas de troca. Estima-se que 5,3 trilhões em moedas muda diariamente. A OFS, um departamento governamental independente que processa a fraude ea corrupção, anunciou o caso na segunda-feira. O Diretor do Escritório de Fraudes Graves abriu hoje uma investigação criminal sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio, afirmou a entidade reguladora. Todos os dias às 4:00 da tarde, o preço de referência é determinado, ou fixo, e é então usado em todas as empresas como o preço estabelecido para operações de câmbio, e é aceito como justo. Assim, a taxa tem um papel crucial em todo o setor financeiro. A manipulação do London 4pm Fix não afeta apenas bancos e comerciantes, mas o homem na rua também, como é a nossa pensão e fundos de seguros que poderia ser roubado de milhões de libras por isso, Mark Taylor, o reitor de Warwick Business School, disse ao Guardian. Taylor costumava negociar moedas no Banco da Inglaterra, antes de se tornar um economista sênior. Se alguns dos grandes players do mercado se juntarem e fizerem negócios muito grandes - bilhões de dólares cada - então isso poderia afetar o mercado, para que eles possam cobrar aos seus clientes uma taxa mais alta antes de cobri-lo alguns minutos depois para fazer um Lucro saudável. Você só tem que mover o mercado uma pequena quantidade por um curto período, e que poderia valer milhões de dólares para os bancos, Taylor disse. Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, alertou que a manipulação dos negócios de moeda é potencialmente mais grave do que o notório escândalo da Libor. Que envolveu banqueiros fixando taxas de juros interbancárias de curto prazo. No final, os bancos receberam mais de 6 bilhões em multas. A sondagem está na esteira de uma maior investigação mundial sobre a manipulação de benchmarks no mercado de câmbio, praticamente não regulamentado. Reguladores em 15 países abriram casos de manipulação de mercado de moeda, o Guardian relatórios. Já dezenas de indivíduos foram demitidos por manipular os negócios de moeda. O maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank, já rejeitou os traders de câmbio por supostas irregularidades. O regulador suíço abriu uma investigação contra o fx, o JPMorgan, o Citigroup, o Royal Bank of Scotland, bem como os bancos suíços UBS, Credit Suisse, Julius Baer e Zurcher Kantonalbank sobre a manipulação de taxas. Suspeitas de manipulação da taxa de câmbio surgiram pela primeira vez em 2017, quando as autoridades britânicas começaram a acompanhar de perto as transações monetárias após uma dica. O regulador suíço tornou-se o primeiro a confirmar que tinha descoberto fraudes de taxa de moeda ilegal. O órgão de supervisão WEKO colocou oito bancos sob escrutínio sobre a manipulação das taxas de mercado de referência do Forex, onde uma estimativa de 5,3 trilhões muda de mãos diárias. O órgão de supervisão da concorrência da Suíça, WEKO, disse que abriu uma investigação sobre quatro credores nacionais: UBS, Credit Suisse, Julius Baer e Zrcher Kantonalbank, e quatro bancos estrangeiros: fx, JPMorgan, Citigroup e Royal Bank of Scotland. Existem evidências de que esses bancos conluio para manipular as taxas de câmbio em negociações em moeda estrangeira, disse WEKO, acrescentando que assumiu as taxas de câmbio mais importantes foram afetados. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), entretanto, disse que vai verificar como os comerciantes têm aprendido lições do escândalo sobre rigging taxa de referência através da avaliação de sua gestão de risco. Autoridades nos EUA, Reino Unido, Suíça, Alemanha e Cingapura e mais de uma dúzia de reguladores em quatro continentes estão avaliando o estado do mercado em relação à manipulação de taxas de juros de referência em grandes bancos no mercado de câmbio, em grande parte não regulamentado. Mesmo se não houver nenhuma outra alegada ofensa, as preocupações atuais levarão anos para funcionar, disse Marshall Bailey, diretor da Associação de Mercados Financeiros da ACI, a principal organização internacional do setor. As suspeitas relativas à manipulação cambial surgiram em 2017. As autoridades britânicas, depois de mensagens alarmantes de participantes do mercado e investidores, começaram a assistir a transacções cambiais. Em dezembro de 2017, uma dica anônima para a FCA sugeriu fraude cambial. Em seguida, a sonda envolveu 15 bancos, incluindo fx, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup, RBS, HSBC, Standard Chartered, Morgan Stanley, UBS e Goldman Sachs.
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